Hallitus esittää täsmennyksiä lainsäädäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

NordenBladet — Lainmuutokset selkiyttäisivät erityisesti ilmoitusvelvollisten velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Hallitus antoi esityksen muutoksista torstaina 28. tammikuuta.Lainmuutokset koskisivat muun muassa säännöksiä asiakkaan tuntemisesta. Muutokset vaikuttaisivat ilmoitusvelvollisten lisäksi välillisesti myös viranomaisten ja Suomen Asianajajaliiton valvontatyöhön. Lisäksi esityksen tarkoituksena on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten tiedonvaihtoa EU:ssa.Hallitus esittää muutoksia lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lakiin rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä lakiin pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä.

Lähde: Valtioneuvosto.fi