Mainos:



Lainmuutokset selkeyttäisivät toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

NordenBladet — Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja työryhmän ehdotuksista.Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lakiin rahanpesun selvittelykeskuksesta ja lakiin Finanssivalvonnasta. Ehdotusten taustalla ovatkansalliset muutostarpeetpuutteet EU-lainsäädännön täytäntöönpanossarahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) toimenpidesuositukset Suomelle.Määritelmät helpottaisivat sääntelyn soveltamistaTyöryhmä ehdottaa, että rahanpesulakiin lisättäisiin määritelmät asiakkaalle, asiakassuhteelle ja epäilyttävälle liiketoimelle. Määritelmät selventäisivät laissa käytettyjä käsitteitä ja helpottaisivat rahanpesulain soveltamista.Uudet velvoitteet varmistaisivat varojen jäädyttämistäTyöryhmä ehdottaa muutoksia asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin. Ilmoitusvelvollisen olisi varmistettava riittävin toimin, että EU:n pakoteasetuksen mukaisten tahojen tai keskusrikospoliisin jäädyttämispäätöksen mukaisten tahojen varat jäädytettäisiin ja että näille tahoille ei luovutettaisi varoja. Lisäksi työryhmä ehdottaa tuntemisvelvoitteisiin poikkeusta, joka koskisi yleisen edunvalvojan henkilöllisyyden todentamista ja tuntemistietojen säilyttämistä. Muutoksia tulisi myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määritelmään ja heihin liittyvään tehostettuun tuntemisvelvollisuuteen.Virtuaaliset tarkastukset mahdollisiksiRahanpesulain noudattamista valvovat viranomaiset ja asianajajayhdistys saisivat jatkossa tarkastaa ilmoitusvelvollisen toimintaa virtuaalisesti joko kokonaan tai osittain. Valvoja saisi virtuaalisesti tarkastettavaksi ilmoitusvelvollisen asiakirjoja ja tietojärjestelmiä.Lausuntokierros alkaaValtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle perjantaina 27. elokuuta. Lausuntoaika päättyy 8. lokakuuta. Ministeriö julkaisee lausunnot hankesivuilla sitä mukaa kun ne saapuvat. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle joulukuussa.

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:




High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory