Vantaalla vaikuttaneen maajohtajan epäillään syyllistyneen laajaan petosrikoskokonaisuuteen – rikosvahinko nousee yli 1,2 miljoonaan euroon

NordenBladet —

01.11.2019 klo 15.04Itä-Uusimaa
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnassa on tutkittu kansainvälisen logistiikka-alan yrityksen liiketoiminnassa tapahtunutta epäiltyä petosrikoskokonaisuutta. Rikosepäilyt liittyvät keskeisesti konserniyhtiön Suomessa ja Vantaalla toimivaan maajohtajaan.Esitutkinnassa on selvinnyt, että tutkittava laaja asiakokonaisuus on liittynyt erilaisiin petoksiin, joiden perusteella on syytä epäillä maajohtajan ja muiden tahojen käyttäneen ja ohjanneen yhtiön varoja perusteettomasti toisille yhtiöille, joista osa oli maajohtajan hallinnassa. Varoja oli ohjattu myös konsernin alihankkijoille oikeudettoman taloudellisen hyödyn saamiseksi.– Rikostutkinta käynnistyi, kun konserniyhtiön edustaja teki tutkintapyynnön poliisille. Konsernin sisäisessä tarkastuksessa ilmeni tietoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että ainakin konsernin maajohtajaa, ja Suomen toimintoja ja operatiivisesta johtamisesta vastannutta henkilöä on syytä epäillä huomattavan suuresta ylilaskutuksesta ja perusteettomasta laskutuksesta, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja talousrikosyksikön johtaja Mikko Kiiski Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.Ylilaskutuksen ja perusteettoman laskutuksen lisäksi esitutkinnassa on ilmennyt, että epäiltyjä petoksia liittyi myös ajoneuvojen vuokrauksiin, rakennusurakoihin sekä maa-alueiden vuokraukseen. Tutkinnan aikana on ilmennyt myös useita rekisterimerkintärikoksia ja muita yksittäisiä rikosnimikkeitä.Rikoskokonaisuuteen kuuluu yhteensä yli 30 rikosnimikettä ja asiassa on lähes 20 rikoksesta epäiltyä. Epäillyn rikosvahingon määrä nousi yli 1,2 miljoonaan euroon.– Rikosepäilyä selvitettiin kansainvälisten oikeusaputoimenpiteiden kautta, laajojen asiakirjahankintojen avulla ja kymmeniä ihmisiä kuulustelemalla. Epäillyn rikoskokonaisuuden huomattavasta laajuudesta kertoo jo pelkästään esitutkinta-aineiston määrä, joka nousi yli 10 000 sivuun. Poliisi pääsi suhteellisen aikaisessa vaiheessa jäädyttämään rikoksesta epäillyn varoja, joten rikosvahingon määrää saatiin pienennettyä merkittävästi, Kiiski jatkaa.Esitutkinta on tehty vuosien 2017–2019 aikana. Epäilty rikoskokonaisuus siirretään seuraavaksi syyteharkintaan.

Lähde: Poliisi.fi